главные новости по параметру:

Статистика сюжета
Всего новостей в сюжете: 13
Первое сообщение в сюжете: 09 Июль 2009, 09:19:49 от ramina.ru
Последнее сообщение в сюжете: 10 Июль 2009, 20:36:00 от vesti.ru
Самое полное сообщение: banki.ru - размер 2013 символов

Нелегальный китайский банк ликвидировали иркутские милиционеры

Четверг, 09 Июл. 2009, 09:19:49 / источник: ramina.ru

Группа китайских предпринимателей, нелегально занимавшихся банковскими операциями, задержана в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области.

читать дальше


Самое полное сообщение сюжета

В Иркутске закрыт подпольный китайский банк

Четверг, 09 Июл. 2009, 12:52:00 / источник: banki.ru

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов вышли на группу китайских предпринимателей, которая в течение последних месяцев занималась нелегальными банковскими операциями. Как сообщили в пресс-службе областного ГУВД в четверг, жители Поднебесной подозреваются в незаконном переводе за пределы страны денежных средств в особо крупных размерах. «Кроме того, выявленный подпольный банк не был зарегистрирован ни как физическое, ни как юридическое лицо, тем самым осуществлял финансовые операции без специального разрешения Центрального Банка Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Иностранцы были задержаны с поличным. В доме по улице Подгорной милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1 млн 200 тыс. рублей наличными. «Трудно было представить, что за глухим непроницаемым забором в неприметном частном доме развернулась настоящая банковская деятельность. Каждый день через руки предприимчивых банкиров проходило по нескольку десятков миллионов рублей. До появления милиционеров бизнес процветал. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке. Причем в банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта», - подчеркивается в сообщении.

«Скапливающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины», - объяснил полковник милиции Владимир Козулин.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой», предусматривающей наказание в виде крупного денежного штрафа и лишения свободы на срок до 5 лет.

читать дальше


Другие сообщения сюжета  (12)

Оперативники обнаружили нелегальный китайский банк в Иркутске
09 Июл. 10:53:33 / gzt.ru
Правоохранительные органы в Иркутске пресекли деятельность нелегального банка, организованного, по данным оперативников, гражданами Китая и пропу...

Оперативники обнаружили нелегальный китайский банк в Иркутске
09 Июл. 10:53:40 / rian.ru
Правоохранительные органы в Иркутске пресекли деятельность нелегального банка, организованного, по данным оперативников, гражданами Китая и пропу...

В Иркутске обнаружен нелегальный китайский банк
09 Июл. 11:15:00 / naviny.by
Правоохранительные органы в Иркутске пресекли деятельность нелегального банка, организованного, по данным оперативников, гражданами Китая и пропу...

В Иркутске закрыт нелегальный китайский банк
09 Июл. 11:28:00 / regnum.ru
В столице Приангарья установлена группа китайских предпринимателей, которая в течение последних месяцев занималась нелегальными банковскими опера...

В Иркутске закрыли подпольный китайский банк
09 Июл. 11:36:42 / lenta.ru
Иркутские правоохранительные органы пресекли деятельность группы китайских бизнесменов, которые занимались нелегальными финансовыми операциями. П...

Правоохранители закрыли подпольный китайский банк в Иркутске
09 Июл. 12:02:04 / siteua.org
Иркутские правоохранительные органы пресекли деятельность группы китайских бизнесменов, которые занимались нелегальными финансовыми операциями.По...

В Иркутске закрыли подпольный китайский банк
09 Июл. 12:07:01 / dpni.org
Иркутские правоохранительные органы пресекли деятельность группы китайских бизнесменов, которые занимались нелегальными финансовыми операциями. П...

В Иркутске закрыт подпольный китайский банк
09 Июл. 12:52:00 / banki.ru
В Иркутске сотрудники правоохранительных органов вышли на группу китайских предпринимателей, которая в течение последних месяцев занималась нелег...

В Иркутске накрыли подпольный китайский банк
09 Июл. 13:52:17 / rg.ru
Нелегальные банковские операции проводились в самом центре города. "Офис" располагался в неприметном на вид деревянном домике неподале...

В Иркутске раскрыт подпольный китайский банк
10 Июл. 05:32:55 / topnews24.ru
Задержана группа предпринимателей из КНР, которых подозревают в проведении нелегальных банковских операций....

Оперативники Иркутской области пресекли деятельность нелегального банка
10 Июл. 12:51:17 / bankir.ru
Нелегальный банк организовали выходцы из Китая. "Офис" этого финансового учреждения располагался в обычной квартире, зато работал без п...

В Иркутске закрыли нелегальный китайский банк
10 Июл. 20:36:00 / vesti.ru
Нелегальный китайский банк закрыли сотрудники милиции в Иркутске. Клиентами были торговцы с вещевых рынков. Каждый день через него проходили деся...

Тэги сюжета

группа предприниматель операция нелегальный нелегальный милиционер ликвидировать китайский китайский иркутский иркутский иркутск заниматься задержать гувд банк банковский